2017年虚拟货币推广(回顾400亿“币圈最大案”背后，虚拟货币成为跨境洗钱“新渠道”)

在2019年6月，一宗涉及400亿人民币（约合57亿美元）的“币圈最大案”震惊了整个虚拟货币市场。这起案件揭示了虚拟货币成为跨境洗钱新渠道的现状。

据报道，该案涉及多个国家和地区，包括中国、美国、加拿大和泰国等。被告涉嫌通过虚拟货币进行非法活动，其中包括洗钱、走私、非法集资等罪名。

这起案件不仅揭示了虚拟货币作为跨境洗钱新渠道的事实，也引发了对于监管措施是否足够严格以及如何遏制虛擬貨幣市場不良行為问题的讨论。

首先要明确的是，虚拟货币本身并没有问题。它们是基于区块链技术开发而来的数字资产，并具有可追溯性和去中心化特性。但由于其匿名性和难以追踪性，在某些情况下会被用作非法活动的工具。

例如，在跨境交易方面，传统金融机构需要遵循严格的反洗钱规定，并按照相关程序记录客户信息和交易记录。但在虚拟货币市场上，则存在着无需提供真实身份信息即可进行交易的平台。这使得恶意分子可以通过购买或者销售虚拟货币来隐藏其非法收益来源并逃避监管机构审查。

另外一个重要因素是，“黑产”已经开始利用密码学技术混淆原始数据并模仿区块链数据结构完成洗钱过程。“黑灰产业链”中使用代理服务器、层层转账等手段生成数字地址将资金转移至海外账户，并在此期间增加复杂度以逃避监管部门检测。

当然，还有一些不良平台也在故意放纵或者甚至参与非法活动。他们会从中获得高额回报，并利用各种手段维护自己生存空间甚至升级到电信诈骗、网络勒索等行为形式。

面对以上情况，政府应当采取更加严格有效措施打击此类非法交易行为，并完善监管体系以减少风险点, 防止未成年人进入投机市场；同时应该加强对于教育培训机构与企业组织之间合作来共同推进社会消费者保护与防范工作开展; 此外公众自我防范能力提升也十分必要, 在此前提下建立网络安全知识库, 完善社会救助体系, 修正现有审计标准 等都应该予以重视.

总之，在推广区块链技术创新发展时必须注重风险科学评估与有效管理. 我们相信只有大力推进科技创新与治理才能使我们赢得更好明天.